Moretti indagati per frode finanziaria a Crans-Montana

Un’indagine condotta dalla polizia federale svizzera esamina la situazione finanziaria di Jacques e Jessica Moretti, titolari del bar Le Constellation a Crans-Montana, nel contesto della notte di Capodanno che ha causato 41 vittime, tra cui sei ragazzi italiani. Il fascicolo riservato analizza movimenti di conti, prestiti e trasferimenti transfrontalieri, per verificare l’origine dei fondi e possibili legami con pratiche illecite.

investigazione finanziaria sui coniugi moretti a crans-montana

contesto e inquadramento dell’inchiesta

La documentazione esaminata dall’unità antiriciclaggio evidenzia l’attività di tre aziende legate alla coppia. Tra 2015 e 2025 sono stati contratti complessivamente prestiti bancari per milioni di franchi svizzeri, alimentando un flusso di fondi tra i conti aziendali e quello personale di Jessica Moretti. Parti significative delle operazioni hanno coinvolto trasferimenti regolari verso il conto personale dell’interessata, seguito da movimenti verso banche francesi o tramite l’app di pagamento Revolut.

attività finanziaria monitorata

La dinamica descritta dalla fonte include l’interconnessione tra conti correnti di ristoranti familiari e il conto privato di Jessica Moretti, con trasferimenti che hanno spinto l’esame sull’origine dei fondi e sulla gestione patrimoniale del gruppo. L’insieme di operazioni ha interessato canali esterni, tra cui banche francesi e strumenti di pagamento digitali utilizzati per tali trasferimenti.

canali di trasferimento e importi

Secondo gli accertamenti, una porzione significativa dei movimenti ha prodotto trasferimenti verso conti esteri, con una parte dei fondi che ha raggiunto istituzioni in Francia o conti collegati. L’importo complessivo trasferito in Francia ammonta all’equivalente di circa 645mila euro. L’origine di tali risorse resta indefinita, a fronte di una serie di operazioni che ha sollevato dubbi sull’autenticità e sulla conformità normativa.

prospettive investigative e ipotesi

Dal materiale in esame emerge una valutazione sugli assetti patrimoniali che potrebbero indicare uno schema finanziario discutibile. Gli inquirenti ipotizzano trasferimenti di denaro che potrebbero correlarsi a gestione non corretta, potenziali reati associati a frode assicurativa e possibili irregolarità fiscali, con un quadro che suggerisce la necessità di ulteriori verifiche e accertamenti.

nominativi presenti nell’inchiesta:

• Jacques Moretti
• Jessica Moretti