Più ultra, i soldi passati e la mbaer: cosa sapere e come sono andati i fondi
Le ricadute del salvataggio pubblico di Plus Ultra continuano a estendersi ben oltre la Spagna, mettendo al centro un intreccio finanziario che coinvolge una banca svizzera e presunti passaggi di denaro collegati a traffici illeciti. Nel mirino finisce Mbaer Merchant Bank, già indicata dalle autorità statunitensi per condotte legate a transazioni per attori illeciti e riciclaggio, mentre nuovi documenti e procedimenti rafforzano l’ipotesi di un sistema costruito per far transitare fondi senza lasciare tracce chiare. Il caso assume dimensioni internazionali quando vengono richiamati conti, importi specifici, controparti e schemi operativi.
plus ultra e mbaer: flussi di denaro contestati e collegamenti finanziari
Le segnalazioni sulle presunte irregolarità associate a Plus Ultra portano fino a Zurigo, al civico 50 della Alfred-Escher Strasse, dove aveva sede Mbaer Merchant Bank. L’istituto risulta già segnalato dalla Financial crimes enforcement network (FinCEN) del Dipartimento di Stato USA per avere facilitato “transazioni per attori illeciti” e operazioni di “riciclaggio”.
Secondo quanto indicato dalla FinCEN, la banca elvetica—la cui licenza è stata revocata il 27 febbraio dall’Autorità svizzera di vigilanza sui mercati finanziari—avrebbe ricevuto oltre 519mila dollari nel 2021 da Plus Ultra. Tali somme sarebbero state versate sul conto corrente 1004450, intestato ad Allpa Wira Trading AG, società legata all’imprenditore Simon Verhoven. Nel quadro accusatorio, la società sarebbe “vincolata al regime di Nicolás Maduro” e coinvolta nel traffico di otto tonnellate d’oro venezuelano dirette verso Dubai.
bonifico “restituzione prestito ponte” e presunti passaggi verso attività illecite
Il bonifico contestato risulterebbe accompagnato dalla dicitura “Restituzione prestito ponte Allpa Wire Trading”. Il pagamento sarebbe avvenuto a poche settimane dalla decisione sul salvataggio di Plus Ultra, approvato il 9 marzo 2021 dal Consiglio dei ministri spagnolo per un totale di 53 milioni di euro. Nel racconto degli inquirenti, il provvedimento sarebbe maturato tramite una mediazione attribuita all’ex premier socialista José Luis Rodríguez Zapatero, richiamato nel contesto delle indagini.
Secondo la FinCEN, il conto di Allpa Wira Trading avrebbe funzionato da trampolino per pagamenti collegati a un presunto “facilitatore di riciclaggio” e per l’asserita legittimazione di fondi provenienti dalla corruzione a Caracas. La Procura di Ginevra avrebbe inoltre indicato che il conto corrente 1004450 sarebbe stato usato per versare denaro di origine illecita, con l’obiettivo di mascherare operazioni ritenute vincolate con il traffico di oro e metalli.
procedimenti spagnoli, dossier Udef e società offshore: la trama ricostruita
La presunta trama Plus Ultra–Mbaer viene collocata all’interno di dossier descritti come 4mila pagine, suddivise in otto faldoni, raccolti dall’Unidad de delincuencia económica y fiscal (Udef) nel corso delle indagini su Zapatero. Nei giorni 17 e 18 giugno Zapatero sarebbe chiamato a essere ascoltato dal giudice José Luis Calama.
società di comodo e banche offshore nei collegamenti con il salvataggio
Gli inquirenti spagnoli sostengono che, tramite Mbaer, almeno una parte delle risorse del salvataggio di Plus Ultra avrebbe seguito un percorso attraverso società di comodo e banche offshore. Tra gli istituti citati risultano la Commonwealth Bank and Trust CO (Dominica) e AndCapital Bank (Portorico). Nel perimetro indicato, AndCapital Bank sarebbe legata direttamente a Rodolfo Reyes, descritto come azionista principale della compagnia aerea, nei confronti del quale Madrid avrebbe emesso un mandato di cattura internazionale.
In chiave più ampia, il Dipartimento del Tesoro USA parla di almeno 100 milioni di dollari in “transazioni illecite” attraverso Mbaer. Secondo le ricostruzioni, tali transazioni avrebbero potuto coinvolgere anche attori russi e iraniani.
revoca della licenza e liquidazione di mbaer: motivazioni Finma
Su proposta della FinCEN, la Finma avrebbe annunciato il 27 febbraio la revoca dell’autorizzazione a Mbaer e l’ordine di liquidazione. La decisione sarebbe maturata dopo avere “constatato lacune gravi e sistematiche” nel rispetto degli obblighi di diligenza relativi alla lotta contro il riciclaggio di denaro, con riferimento sia all’organizzazione amministrativa sia alla gestione del rischio da parte della banca.
indagini USA: responsabilità di Siri Evjemo-Nysveen e ruolo di Alessandro Bazzoni
Nell’ambito delle indagini USA viene richiamata Siri Evjemo-Nysveen, indicata come vicepresidente (2020-2023) e membro del Consiglio direttivo (2019-2023) di Mbaer. Secondo le contestazioni, avrebbe “fatto leva sulla propria posizione” per facilitare pagamenti inseriti in uno schema di corruzione associato alla statale petrolifera venezuelana Pdvsa.
Le accuse riportano che tale condotta sarebbe stata effettuata “nel nome di suo marito, Alessandro Bazzoni”, descritto come imprenditore e cittadino italiano. Il Dipartimento del Tesoro USA sostiene che Bazzoni, all’epoca, risultasse azionista minoritario di MBaer.
patriot act sezione 311 e sanzioni Ofac collegate al quadro investigativo
Le proposte di esclusione di Mbaer dai circuiti bancari tradizionali sarebbero basate sulla sezione 311 del Patriot Act, citando i nominativi coinvolti. In parallelo, Bazzoni risulterebbe sottoposto a sanzioni Ofac dal 2021 al 2025. Nel quadro sanzionatorio vengono richiamati anche Alex Saab e Francisco D’Agostino Casado, con il nome di quest’ultimo presente nell’elenco dei clienti dell’architettura collegata a Zapatero e negli “Esptein files”.
Secondo la ricostruzione fornita, nel 2025 Bazzoni e D’Agostino sarebbero stati rimossi dall’elenco.
allegazioni sul Regno Unito e risposta dei legali
La vicenda viene estesa anche al Regno Unito, dove, secondo quanto sostenuto dagli USA, i presunti tentacoli di Mbaer e i soldi collegati al greggio rubato a Caracas avrebbero raggiunto gare di Polo a Windsor, sotto la presenza del principe William. È indicato che Bazzoni avrebbe gareggiato nel 2022
